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北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()

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    国际社会、分支机构(branch)、反洗钱监管、国际反洗钱、民生银行、不满足于、明显变化(significant change)、特别工作组、反洗钱成本、反洗钱职责

  • [单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()

  • A. 中国人民银行营业管理部。
    B. 银监会。
    C. 北京银监局。
    D. 中国人民银行。

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  • 学习资料:
  • [单选题]对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()
  • A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
    B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
    C. 各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
    D. 金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化(significant change)

  • [单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
  • A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
    B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
    C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
    D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

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