甲省乙市交通银行在丁省丙市违规发放贷款，甲省、丁省银监局，乙

【名词&注释】

法律地位、城市信用社、情节严重(gravity of the circumstances)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、法律事务、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、《行政处罚决定书》、不良贷款比例(proportion bad loans)、核心资本充足率(core capital adequacy)

[单选题]甲省乙市交通银行在丁省丙市违规发放贷款，甲省、丁省银监局，乙市、丙市银监分局对管辖问题产生了争议，则应当提请哪个指定管辖（）.

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会甲省分局
C. 中国银行业监督管理委员会乙市分局
D. 中国银行业监督管理委员会丁省分局

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学习资料：

[多选题]洗钱的方式包括()

A. 伪造商业票据
B. 走私
C. 利用犯罪所得购置不动产
D. 通过证券和保险业

[多选题]根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

A. 责令限期改正
B. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
C. 情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款
D. 追究刑事责任

[单选题]城市商业银行法人机构未在规定期限内开业的，原开业核准文件失效，由（）办理开业许可注销手续，收回其金融许可证，并予以公告。

A. 监管办事处
B. 银监分局
C. 银监局
D. 银监会

[单选题]A银监分局对辖区内某金融机构作出了责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}的处罚决定，该金融机构要求举行听证，则（）.

A. 该金融机构应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起3个工作日内提交听证申请书
B. 该金融机构应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起5个工作日内提交听证申请书
C. 该金融机构应当在收到《行政处罚决定书书》之日起3个工作日内提交听证申请书
D. 该金融机构应当在收到《行政处罚决定书》之日起5个工作日内提交听证申请书

[多选题]依据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，金融机构应建立健全控制法律风险的机制和制度，具体包括（）等内容。

A. 严格审查交易对手的法律地位和交易资格
B. 金融机构与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际惯例
C. 充分考虑发生违约事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素
D. 采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程中的法律风险；
E. 配备专职法律事务监事

[多选题]设立城市商业银行法人机构的申请人应当是合并重组后的城市信用社股份有限公司，必须满足以下条件（）。

A. 资本充足率不低于8%
B. 核心资本充足率^{(core capital adequacy)}不低于4%
C. 不良贷款比例^{(proportion bad loans)}不高于15%
D. 资产总额不低于20亿元人民币
E. 具有良好的公司治理结构

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