典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、预算外资金(capital out of budget)、派出机构(agency)、现金交易(cash transaction)、存款人(depositor)、行政主管部门(executive branch)、专门机构(specialized agency)、更新改造资金、基本建设基金(capital construction fund)、反洗钱工作

[判断题]典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

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[单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. C、未按照规定履行客户身份识别义务
D. D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A. A、转帐转入结算
B. B、现金缴存
C. C、现金支取
D. D、转帐转出结算

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D、国务院规定的其他条件

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金^{(capital construction fund)}账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

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