【名词&注释】
流动性(fluidity)、人员素质(personnel quality)、存款人(depositor)、工作日(working day)、流于形式
[判断题]一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
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学习资料:
[单选题]委派行每年必须组织一次运营主管强制休假,休假天数不少于()个工作日。
A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10
[多选题]常用的外汇清算报文主要包括()。
A. A、MT103
B. B、MT202
C. C、MT700
D. D、MT910
[多选题]洗钱的手法有()。
A. A、将大额现金分散存入银行
B. B、将现金走私出境
C. C、用现金购买不记名证券
D. D、购买流动性较强的商品
[多选题]运营主管短期离岗,未按规定流程办理交接手续,存在以下风险()。
A. A、密码交于他人代岗履职,违规核销预警信息
B. B、印证未做到分管分用,钥匙未专人保管
C. C、交接内容不全,责任不清
D. D、接替人员素质有限,授权流于形式
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