关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且

【名词&注释】

自然人(natural person)、单位负责人、个体工商户(individual business households)、法定代表人、个人独资企业(sole proprietorship)、付款人(drawee)、外汇交易(exchange deal)、不允许(not allow)、开户许可证(permit to establish an account)、通存通兑业务

[多选题]关注外汇交易^{(exchange deal)}频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

A. 非居民个人
B. 境外个人
C. 个体工商户
D. 个人独资企业

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学习资料：

[单选题]柜员查询个人存款账户是否已签订通存通兑业务协议，使用（）交易。

A. 0790
B. 0789
C. 0798
D. 0791

[多选题]下列哪项不在开户许可证^{(permit to establish an account)}上载明（）。

A. 存款人地址
B. 存款人联系电话
C. 存款人名称
D. 存款人的法定代表人或单位负责人名称

[多选题]委托付款协议中（）有误时，不允许^{(not allow)}修改，只可删除后重建。

A. 付款人账号
B. 付款人名称
C. 收款人名称
D. 多方协议号

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