2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库历年考试试题(6L)

1. [多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人^{(beneficiary)}

2. [多选题]经常项目主要包括什么？

A. A．货物
B. B．服务
C. C．收益
D. D．经常转移

3. [多选题]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

A. A、客户经日常经营活动
B. B、客户办理结算情况
C. C、客户买卖外汇情况
D. D、客户开销户情况

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