反洗钱法题库2022加血提分每日一练(05月05日)

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

A. 贵金属
B. 现金、无记名有价证券^(securities)
C. 高档消费品^{(luxurious consumer goods)}
D. 有价证券^(securities)

2. [单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

A. 侦查机关
B. 检察机关
C. 审判机关^{(judicial organ)}
D. 司法机关

3. [单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 经济处罚
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 剥夺政治权利

4. [多选题]中国人民银行对（）有权进行检查监督。

A. 执行有关黄金管理规定的行为
B. 执行有关反洗钱规定的行为
C. 执行有关外汇管理规定的行为
D. 执行有关人民币管理规定的行为
E. 执行有关清算管理规定的行为

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