开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信用证(letter of credit)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、银行汇票(bank draft)、大额现金支付

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票；
D. D、信用证。

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学习资料：

[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

A. 10
B. 5
C. 电子方式
D. 文件方式

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方

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