存款人开立单位银行结算账户，自开立之日起个工作日后方可办理付

【名词&注释】

人民法院(people court)、严格执行(strict implementation)、人民检察院、执行公务(performance of official business)、进一步加强(further strengthening)、贵金属业务、商业银行流动性(commercial bank mobility)、资金不足(capital scarcity)、《中华人民共和国商业银行法》、反洗钱工作

[单选题]存款人开立单位银行结算账户，自开立之日起个工作日后方可办理付款业务，但注册验资账户转为基本存款账户和因借款转存的一般存款账户除外。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

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[单选题]汇票查询的目的是防范（）汇票，了解汇票状态，查询内容包括汇票号码是否真实，汇票是否被挂失、冻结、他查等

A. A、“克隆”
B. B、虚假贸易背景
C. C、不具备承兑资格
D. D、过期

[多选题]下列哪些属于控制房地产贷款完工风险的措施？（）

A. A、严格执行35%的自有资金比例要求。尤其是项目公司和初次进入房地产行业的中小企业，35%的自有资金比例将可以有效避免由于资金不足^{(capital scarcity)}导致的完工风险。
B. B、业务部门应该在贷款调查中关注企业对项目的整体资金安排和预计是否合理，资金计划的抗风险能力是否足够，避免由于资金安排预计不足导致的完工风险。对于风险相对较大的一些房地产贷款，业务部门应采用封闭贷款管理模式，避免贷款挪用。

[单选题]根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行流动性^{(commercial bank mobility)}资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A. A、5%
B. B、15%
C. C、25%
D. D、35%

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次

[单选题]（）在执行公务的情况下应提供工作证和执行公务证。

A. A、公安机关
B. B、人民检察院
C. C、海关
D. D、人民法院

[多选题]业务发起机构涉及暂付暂收款项职责（）。

A. A、发起挂销账申请
B. B、及时结清本机构发起的挂账款项
C. C、负责对已催转的长期挂账事项进行及时结转并反馈
D. D、实施内部对账

[单选题]实物贵金属业务跨系统涉及的核算码是（）。

A. A、9882
B. B、7415
C. C、8492
D. D、7382

[单选题]国际付款报文中（）场为开户行信息，包括银行代码、SWIFT代码及银行名称、地址等.

A. A、56
B. B、57
C. C、58
D. D、55

[多选题]账户收支银企通产品涉及（）三方。

A. A、收款人
B. B、付款人
C. C、付款人开户银行
D. D、收款人开户银行

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