反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库笔试每日一练(05月30日)

1. [单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A. A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B. B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责大额支付交易监控
D. D、负责可疑支付交易甄别和报送

2. [多选题]人民币大额支付交易的报告程序是（）。

A. A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B. B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C. C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D. D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

3. [多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

4. [多选题]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A. A、出示身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、如实填写身份信息
C. C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. D、回答金融机构工作人员合理的提问

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7dq8nr.html