【名词&注释】
金融机构(financial institution)、反洗钱、工作人员(staff)、分支机构(branch)、组成员(group member)、处理意见(treatment suggestions)
[多选题]金融机构拥有哪些权利?()
A. A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利
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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员(group member)不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单选题]下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意见(treatment suggestions)?()
A. 经调查确认可疑交易活动不属实
B. 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C. 经调查不能排除洗钱嫌疑的
D. 经调查事实仍不清楚的
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