各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、法律依据、组织活动(organization activity)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、居民身份证(resident identity card)、金融情报中心(financial intelligence unite)、身份证件(authenticity of identity cards)、沃尔夫斯堡集团、特别工作组

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

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学习资料：

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

A. A．艾格蒙特集团
B. B．金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C．沃尔夫斯堡集团
D. D．金融行动特别工作组

[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. A、居民身份证
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

A. A、如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时，银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B. B、冻结期从冻结的当日起开始计算
C. C、冻结期至期满当天营业终了时为止
D. D、如需延长，应重新办理冻结手续

[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A. A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B. B、司法协助和引
C. C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D. D、其他形式的合作

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