反洗钱基础知识题库2022冲刺密卷案例分析题解析(07.18)

1. [多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. D、办理业务中发现异常现象

2. [单选题]在建立对私客户号时，营业网点^{(business-net spots)}应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A. A、10个工作日^{(working day)}
B. B、5个工作日^{(working day)}
C. C、15个工作日^{(working day)}
D. D、20个工作日^{(working day)}

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