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反洗钱行政处罚的对象是()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、行政管理(administration)、行政处罚(administrative punishment)、金融业(financial industry)、国务院、行政违法行为(administrative malfeasance)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱工作、反洗钱职责

  • [单选题]反洗钱行政处罚的对象是()

  • A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
    B. 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
    C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
    D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

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  • 学习资料:
  • [单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门(executive branch),不承担以下哪项反洗钱职责?()
  • A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
    B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
    C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
    D. 反洗钱资金监测

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