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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?(

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    法律规定、业务流程(business process)、操作规程(operating rules)、现实可能性(realistic possibility)、反洗钱义务、反洗钱法律制度、反洗钱制度、金融机构反洗钱、反洗钱工作、反洗钱职责

  • [单选题]反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()

  • A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
    B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
    C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
    D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

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  • 学习资料:
  • [单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、(),及时修改和完善相关制度。
  • A. 有效
    B. 合理
    C. 完善
    D. 系统

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