美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、个体工商户(individual business households)、行政违法行为(administrative malfeasance)、反洗钱立法、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、银行保密制度(banking confidential system)、完全相同(completely identical)、中石油公司

[判断题]美国《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》改革了传统的银行保密制度^{(banking confidential system)}，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款

[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同^{(completely identical)}。

[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B. 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

A. 风险
B. 客户
C. VIP
D. 服务

本文链接：https://www.51bdks.net/show/77896j.html