网点负责人的履职规范中，组织规章制度学习和内控案防教育应遵循

【名词&注释】

贵重物品、专业市场管理(professional market management)、业务主管(operating officer)、供求信息(supply and demand information)、组织规章制度、业余时间(off hours)、电子商务信息(electronic commerce information)、商务信息服务、优化劳动组合(optimize the organization of labour)、违反规定

[单选题]网点负责人的履职规范中，组织规章制度学习和内控案防教育应遵循以下哪一项规定？（）

A. 每月至少组织一次
B. 每月至少组织三次
C. 每月至少组织四次
D. 每月至少组织五次

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学习资料：

[单选题]开户行为单位客户开立（），须向中国人民银行进行报备。

A. A、增资账户
B. B、一般存款账户和预算单位专用存款账户
C. C、一般存款账户和非预算单位专用存款账户
D. D、专用存款账户

[多选题]案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

A. A、频繁对办理业务反交易冲正
B. B、频繁开立小金额账户
C. C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
D. D、在无客户情况下进行业务操作
E. E、不同客户开户时预留的联系电话相同

[多选题]工总行在推行综合柜员制的同时，总行配套实施（），全面提升网点综合竞争能力。

A. A、网点功能改造
B. B、业务流程优化
C. C、整合柜面资源
D. D、优化劳动组合^{(optimize the organization of labour)}
E. E、明晰岗位职责

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）

A. A.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B.工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C.违反规定经商或从事第二职业的D.利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E.上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的

[多选题]《中国建设银行2011-2015年发展规划》中对于客户发展战略提出了明确要求，为积极落实公司客户结构调整战略，夯实客户基础，我行对公小额无贷户的发展经营模式包括（）

A. 专业化
B. 标准
C. 系统化
D. 规模化

[单选题]（）是我行推出的电子商务金融平台，为买卖双方及专业市场管理方提供全面的电子商务信息^{(electronic commerce information)}服务，具体包括供求信息展示、企业商铺展示、专业市场展示、资讯展示及推荐信息展示

A. 个人网银
B. 悦生活
C. 善融商务
D. 短信金融

[单选题]银星速汇业务解付需要核对的要素是（）。

A. 收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区、汇入国家/地区及城市栏位
B. 仅收款人姓名、发汇人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
C. 仅收款人姓名、币种、拟收取款项、汇出国家/地区
D. 仅收款人姓名、币种、拟收取款项

[单选题]客户通过营业机构柜面办理口头挂失时，客户需填写（）

A. 特殊业务申请书
B. 挂失申请书
C. 开户申请书
D. 以上都不对

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