与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人

【名词&注释】

国家秘密、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、人身保险(personal insurance)、分支机构(branch)、人民检察院、主管部门(department in charge)、履行职责(acquittal)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列说法不正确的一项是（）

A. A、反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. C、国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A. A、县级以上
B. B、县级（含）以上
C. C、市级
D. D、市级（含）以上

[单选题]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A. A、上年的12月1日至当年11月30日
B. B、1月1日至12月31日
C. C、上年的12月31日至当年11月30日
D. D、上年的11月1日至当年12月31日

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. D、其他不依法履行职责^(acquittal)的行为

本文链接：https://www.51bdks.net/show/74kkn7.html