反洗钱客户身份识别题库2022专项训练每日一练(07月04日)

1. [多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

A. A．现金汇款
B. B．现金存款
C. C．现钞兑换
D. D．票据兑付

2. [多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律

3. [多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

4. [多选题]银行与境外机构建立代理行^{(correspondent bank)}或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A. A、客户身份识别
B. B、客户身份资料
C. C、可疑交易报告
D. D、交易记录保存

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