对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或

【名词&注释】

情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、金融违法行为、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、反洗钱工作、反洗钱职责

[单选题]对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

A. 反洗钱监督和管理
B. 反洗钱调查
C. 组织协调国家反洗钱工作
D. 反洗钱资金监测分析

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[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 以上都是

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

[多选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份

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