柜员级别管理中，农合机构严禁结合业务需要独立设置各级别的交易

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、个人账户(individual account)、高风险(high risk)、操作失误(fumble)、具体规定(specific stipulations)、通存通兑业务

[判断题]柜员级别管理中，农合机构严禁结合业务需要独立设置各级别的交易或授权金额额度。

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学习资料：

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

[单选题]个人通存通兑业务日日终清算前，因柜员操作失误产生的错账进行冲销及补正的具体规定^{(specific stipulations)}不包括（）。

A. 发起机构办理个人账户通存业务当日发现因操作原因导致的错账时，可使用存款冲销交易对错账进行处理，存款冲销交易是对原交易的全额冲销，冲销金额必须与原交易金额一致
B. 原交易是个人账户通兑的，不能直接对原交易进行补正处理
C. 发起机构可对当日办理的个人账户通兑业务以及已成功存款冲销的个人账户通存业务进行补正交易，补正交易只能进行借记补正处理，且补正金额必须与实际短款金额一致
D. 原交易是个人账户通存的，需对原交易成功进行存款冲销后方可进行补正处理

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