付款行收到机构发起的代收、代付业务，应立即从客户账户扣款。

【名词&注释】

相关规定(relevant regulations)、通报批评(circulate a notice of criticism)、上级主管部门(applied by super administrative departm ...)、空头支票(rubber check)、符合规定(conforming to prescribed)、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款、通存通兑、及时处理(timely treatment)、违反规定

[判断题]付款行收到机构发起的代收、代付业务，应立即从客户账户扣款。

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[单选题]以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。

A. 指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务
B. 指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务
C. 指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
D. 指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务

[单选题]关于个人通存通兑说法错误的有（）。

A. 发起机构接受个人客户的委托
B. 可以定时办理
C. 通过农信银系统为其实时办理异地个人账户资金转账
D. 通过农信银系统为其实时办理异地个人账户现金存取等业务

[多选题]人民银行应定期对签发空头支票的出票人进行通报，通报的内容具体包括（）。

A. 出票人姓名
B. 支票金额
C. 支票号码
D. 出票人账号
E. 出票日期

[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施

[多选题]农合机构有下列哪些情形时，省联社将予以通报（）。

A. 违反规定延压客户资金，影响客户资金使用的
B. 未执行相关规定，或因无故退出系统登录、工作差错等延误支付业务的处理，影响客户和他行资金使用的
C. 未按要求对重入客户账进行检查，造成重复入账的
D. 办理查询查复业务没有使用规定格式报文，或未按要求及时处理^{(timely treatment)}查询和查复业务，造成客户和他行资金延误的
E. 收到退回申请后，对未贷记收款人账户的款项没有及时予以退回的

[多选题]各农合机构每年应对持《反假货币上岗资格证书》员工上年度审核期实行年审，持证人有以下哪些情况将评定为年审不合格（）。

A. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数少于两次的
B. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计多于两次的
C. 持证人在审核期中由于违规，曾受到当地人民银行、上级主管部门通报批评或记过处分的
D. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计少于两次的
E. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数多于两次的

[多选题]农信银系统的直接参与者包括哪些特征（）。

A. 直接接入农信银系统
B. 在农信银资金清算中心开立清算账户
C. 通过直接参与者办理数据的接收、转发
D. 一般为县级联社
E. 通过间接参与者办理数据的接收、转发

[多选题]在票据提出业务中，提出行受理持票人提交的支票时，所应审核的事项有（）。

A. 票面是否记载支付行号
B. 支票金额是否超过伍拾万元
C. 出票人的签章是否符合规定
D. 大、小写金额是否一致，与进账单的金额是否相符
E. 持票人是否在支票的背面作成委托收款背书

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