客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、节假日(holiday)、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、身份证件(authenticity of identity cards)、营业时间(business hours)、责任心强

[判断题]客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。

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[多选题]支票业务如何操作？（）

A. A、出票人开户行接到出票人交来的支票和三联（或二联）进账单时，按有关规定认真审查。
B. B、支票审核无误后，选择适用的系统进行业务操作。
C. C、进账单第一联作附件，第二联进账单作为汇兑贷方凭证，第三联加盖转讫章作回单交给出票人。
D. D、进账单第一联加盖转讫章作回单交给出票人，第二联进账单作为汇兑贷方凭证，第三联作附件。
E. E、支票作借方凭证入账。

[多选题]现金库房管理有哪些基本规定和要求？（）

A. A、库房设置要求坚固、隐蔽，库内要有通风、防火、报警等设备。
B. B、凡现金、有价单证等，均必须入库保管。
C. C、库房必须配备两名责任心强的人员负责管库。
D. D、库内严禁吸烟、烧火炉和存放易燃、易爆物品。
E. E、非营业时间^{(business hours)}和节假日要指派两个以上人员守库。

[单选题]代理付款行解付银行本票后，银行本票凭证留存在（）。

A. A、代理付款行
B. B、付款行
C. C、收款行
D. D、出票行

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