保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行

【名词&注释】

金融监管(financial supervision)、真实性(authenticity)、反恐怖、反洗钱、完整性(integrity)、分支机构(branch)、非金融机构(non-financial institutions)、国务院、涉嫌犯罪(a suspected crime)、代理行(correspondent bank)

[判断题]保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

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[单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}线索的义务，以下说法正确的是（）

A. 非金融机构^{(non-financial institutions)}适用。
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构^{(non-financial institutions)}才适用。
C. 仅适用于金融机构。
D. 可与可疑交易报告义务相互替代。

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行^{(correspondent bank)}或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 真实性
B. 完整性
C. 健全性
D. 有效性

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