下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、建立健全(establishing and perfecting)、分支机构(branch)、国务院、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、不符合(inconformity)、金融监督管理、监督管理机构

[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合^{(inconformity)}反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息

[单选题]反洗钱法的立法目的有（）

A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 三者都是

本文链接：https://www.51bdks.net/show/6yxg4w.html