营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

【名词&注释】

证监会、人民法院(people court)、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、银监会(banking regulatory commission)、负责人(person in charge)、人民检察院、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保监会(insurance supervising association)

[多选题]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A. A、了解你的客户
B. B、了解你的客户业务
C. C、了解你客户的单据
D. D、了解你的客户家庭

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）

A. 现场调查
B. 书面调查
C. 综合调查
D. 直接向被调查对象调查

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会^{(insurance supervising association)}及其省一级派出机构^(agency)C.公安机关D.人民检察院和人民法院

[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

A. A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结

本文链接：https://www.51bdks.net/show/6y9gr0.html