《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、积极参加、中国证券(china ' s securities)、欧洲理事会(the council of europe)、具体办法(concrete methods)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)、特定非金融机构

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

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[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. 反洗钱行政主管部门
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 法院

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由（）制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D. 国务院有关部门

[单选题]各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

A. 1万元（含1万元）
B. 1万元（不含1万元）
C. 5万元（含5万元）
D. 5万元（不含5万元）

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

[单选题]《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

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