临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限

【名词&注释】

国际公约、反洗钱、人身保险(personal insurance)、分支机构(branch)、责任人员(responsible personnel)、刑事犯罪(criminal offense)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限^{(valid period)}内向开户银行提出申请，并由开户银行报（）当地分支机构核准后办理展期，临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。

A. A、中国人民银行；3年
B. B、中国人民银行；2年
C. C、银监会；3年
D. D、银监会；2年

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学习资料：

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. A、一万元以上五万元以下
B. B、五万元以上五十万元以下
C. C、二十万元以上五十万元以下
D. D、五十万元以上五百万元以下

[多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A. A、性质
B. B、频率
C. C、流向
D. D、用途

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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