对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱、情节严重(gravity of the circumstances)、负责人(person in charge)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、危害不大(has less harm)、第十五条

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A. A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大^{(has less harm)}的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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