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金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、人民币(rmb)、个体工商户(individual business households)、不明确(imprecision)、汇款人(remitter)、流水号(serial number)、所在地、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)

  • [多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()

  • A. A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号(serial number)B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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  • 学习资料:
  • [单选题]自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()或者外币等值()美元以上的款项划转,属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
  • A. A、10万元;10万元
    B. B、20万元;50万元
    C. C、100万元;50万元
    D. D、50万元;10万元

  • [单选题]下列哪种类型的金融情报机构(finance intelligence),通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
  • A. 行政型
    B. 执法型
    C. 司法型或诉讼型
    D. 混合型

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