中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和

【名词&注释】

行政处罚(administrative punishment)、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、反洗钱监管、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、金融机构反洗钱、恐怖主义活动(terrorist activity)、民生银行、反洗钱监测、反洗钱工作

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅

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[单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 银监会。
C. 北京银监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动^{(terrorist activity)}
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动

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