下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、民事责任(civil liability)、期货经纪公司(futures commission merchant)、刑事责任(criminal responsibility)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、构成犯罪(a crime)、纪律处分(disciplinary punishment)、依法追究、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分^{(disciplinary punishment)}

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。

A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 以上说法都对

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

本文链接：https://www.51bdks.net/show/6v8d56.html