网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗

【名词&注释】

现金管理(cash management)、业务学习(vocational study)、贷款额度(loan limit)、重大问题(important problem)、禁止性规定(prohibiting stipulation)、工作成绩(work performance)、工作责任心(working responsibility)、主要依据(main basis)、敏锐的观察力(sharp observation forces)、全体人员(general staff)

[多选题]网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

A. A.正确识别各种洗钱方式B.提高反洗钱意识和技能C.培养员工高度的职业责任感D.培养员工敏锐的观察力^{(sharp observation forces)}E.增强反洗钱知识及经验

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学习资料：

[多选题]下列属于网点负责人履职禁止性规定的有（）。

A. A、严禁越权办理业务。B、严禁使用其他柜员章、证、卡办理业务C、严禁隐瞒或迟报重大问题和案件事故D、严禁单独保管和使用网点大门钥匙和布防密码E、严禁任何形式的账外经营。

[多选题]现场负责人要加强自身业务学习，提高工作责任心^{(working responsibility)}，努力提升自身业务水平和履职能力，工作实践中注重把控重点，查防并举，有效提升现场控制效能。对（）业务进行现场重点审核监督把关

A. A、客户信息调整、开（销）户、账户调整、错账冲正、反交易等重要业务
B. B、有权部门查询、冻结、解冻、扣划
C. C、挂失、解挂业务
D. D、电子银行业务
E. E、节假日、双休日、正常工作日午间等重点时段的业务处理

[多选题]按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法正确的有（）。

A. A.网点负责人将绩效考评结果以一对多谈话的方式反馈至全体人员^{(general staff)}B.网点负责人应肯定员工工作成绩，指出工作中存在的问题，明确对员工的工作期望C.作为确定个人考核绩效工资的主要依据^{(main basis)}，按照相应考核直接确定，根据网点不同岗位员工的绩效考评等次D.将绩效考评结果纳入岗位职级体系，作为员工晋升、工资调整、岗位聘用、培养培训的主要依据^{(main basis)}E.对于不适应岗位需要的人员及时清退或安排转岗

[单选题]单位贷款发生额度变动、注销等事项时，必须进行（）变动核准才能生效

A. A．贷款额度
B. B．贷款余额
C. C．贷款利率
D. D．贷款期限

[多选题]现金管理系统的系统管理员主要负责本单位（）等事项.

A. 操作员管理
B. 重置操作员密码
C. 设置服务流程
D. 签约收款对外授权

[多选题]下列哪些人员无须申领《携带外汇出境许可证》，海关予以放行（）。

A. 携带3000美元现钞的出境人员
B. 携带3500美元现钞的出境人员
C. 携带6000美元现钞的出境人员
D. 携带10000美元现钞的出境人员
E. 携带2000美元现钞的出境人员

[多选题]个人存款挂失业务按挂失的业务处理流程分为（）。

A. 临时挂失
B. 挂失止付
C. 挂失后续处理
D. 挂失撤销
E. 永久挂失

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