金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政级别(administrative rank)、管理办法、会计凭证(accounting voucher)、营业网点(business-net spots)、业务范围(business scope)、相关规定(relevant regulations)、证明文件(documentary evidence)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构违反（）的相关规定^{(relevant regulations)}，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》

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学习资料：

[单选题]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统

[单选题]机构号由（）位数字组成，前（）位表示各地区分段可使用的区间号码，后（）位为各地区机构的顺序号。

A. A

[单选题]以下对营业网点设置管理员岗的工作要求，描述不正确的是（）。

A. 负责整理网点的纸质会计凭证及其他会计档案
B. 负责按要求上交网点的纸质会计凭证及其他会计档案
C. 对网点的业务差错进行确认和回复
D. 协助业务管理岗对各岗位的工作质量进行监督

[多选题]农合机构按法定程序（）等原因需变更大集中系统机构信息时，应按规定申请维护大集中系统机构信息。

A. 更名
B. 迁址
C. 调整行政级别变更隶属关系
D. 变更经营业务范围
E. 机构内变更组织架构

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