【名词&注释】
金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、管理机构、中国银行(bank of china)、受托人(trustee)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、其他责任人员、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国民事诉讼法》(the civil procedural law of prc)
[单选题]根据《中华人民共和国民事诉讼法》(the civil procedural law of prc)的规定,申请人在人民法院采取保全措施后()日内不起诉的,人民法院应当解除财产保全。
A. A、15
B. B、90
C. C、180
D. D、365
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学习资料:
[多选题]企业年金涉及的四家管理机构中,中国银行具有哪两家管理人资格:()
A. A、受托人
B. B、账户管理人
C. C、托管人
D. D、投资管理人
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重(gravity of the circumstances)的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().
A. A、违反保密规定,泄露有关信息的
B. B、故意提供虚假材料的
C. C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. D、未指定专人联络现场检查事项的
[单选题]以下信息中,不能通过对公短信通产品接收的是()。
A. A、账户非金融交易信息
B. B、账户往/来账交易信息
C. C、账户利息到账信息
D. D、相关账户透支情况和账户年检
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