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2022反洗钱客户身份识别题库试题案例分析题答案+解析(04.21)

来源： 必典考网    发布：2022-04-21     [手机版]    
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【导读】

必典考网发布2022反洗钱客户身份识别题库试题案例分析题答案+解析(04.21)，更多反洗钱客户身份识别题库的答案解析请访问必典考网反洗钱考试题库频道。

1. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A. A．大额现金开户
B. B．异常开户
C. C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D．一般存款账户


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