中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的

【名词&注释】

管理机构、行政处罚(administrative punishment)、国家秘密、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、分支机构(branch)、行政处分(administrative sanction)、现金交易(cash transaction)、履行职责(acquittal)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分^{(administrative sanction)}：（）

A. A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B. B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. D．其他不依法履行职责^(acquittal)的行为。

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的设立申请，不予批准。

A. 现金管理制度
B. 安全保卫设施
C. 业务管理制度
D. 反洗钱内部控制制度

[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易^{(cash transaction)}有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

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