金融行动特别工作组的英文简称为（）

【名词&注释】

管理机构、财务状况(financial situation)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、人民银行(people ' s bank)、工作计划(working plan)、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、公安部门(public security sector)、反洗钱监测、特别工作组

[单选题]金融行动特别工作组的英文简称为（）

A. CFA
B. FTF
C. CATF
D. FATF

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学习资料：

[单选题]美国《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）

A. A．10000美元
B. B．5000美元
C. C．15000美元
D. D．20000美元

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

[单选题]各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。

A. 反洗钱监测分析中心
B. 公安部门^{(public security sector)}
C. 金融监督管理机构
D. 人民银行

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