2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常

【名词&注释】

有限责任(limited liability)、经营范围(business scope)、巨核细胞(megakaryocyte)、个体工商户(individual business households)、人民检察院、贸易公司(trading company)、注册资金(registered fund)、税务机关(tax authorities)、交易类型(transaction structure)、犹豫不决(shilly shally)

[多选题]2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金^{(registered fund)}50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型^{(transaction structure)}？（）

A. A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. B．频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
C. C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D. D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
E. E．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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学习资料：

[单选题]患者，男，25岁。头晕1个月，高热，鼻出血1周来诊，心烦口渴，皮肤见瘀点及瘀斑，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：全血细胞减少，骨髓增生减低，无巨核细胞，治疗应首选（）.

A. 犀角地黄汤
B. 圣愈汤
C. 右归丸
D. 左归丸
E. 小营煎

[单选题]现场检查发现的问题和风险，监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根据通报内容，在()内向监管机构报送整纠方案。

A. A、10天
B. B、15天
C. C、1个月
D. D、3个月

[单选题]液体通过离心泵后其获得的能量最终形式是（）。

A. A、速度
B. B、压力
C. C、内能
D. D、位能

[单选题]某男，32岁，公务员。因反复多想，做事犹豫不决^{(shilly shally)}，总是想做并不必要做的事10年来诊。患者刚开始工作时经常被上司批评，渐对做事情无信心，害怕出错，做事之前总要反复考虑，犹豫不决^{(shilly shally)}，后渐对细枝末节不放过，自觉没必要但停不下来。上交的文件反复检查后仍不放心，有时和别人说话后自觉不妥，忍不住反复想是否需要再次解释。自感痛苦，主动求医

A. B

[单选题]公路中间带的主要作用是（）。

A. 分隔对向车流
B. 绿化美化路容
C. 埋设路用设施
D. 诱导行车视线

[单选题]下列有权机关中，无权扣划个人存款的是（）。

A. A、海关
B. B、人民检察院
C. C、税务机关^{(tax authorities)}
D. D、法院

[单选题]50岁男子，右眼视力下降（0.1）2周，下方视物遮挡感，逐渐扩大，不伴眼痛，血压正常。最常见的疾病是（）

A. 视网膜静脉阻塞
B. 急性闭角型青光眼
C. 中浆
D. 视网膜中央动脉阻塞
E. 视网膜脱离

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