《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉

【名词&注释】

最终目标(final goal)、储蓄存款(savings deposit)、管理办法、客户关系(customer relationship)、违法犯罪(illegal crime)、专业人员(professional)、反洗钱合作、犯罪分子、及时发现(timely discovery)、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

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学习资料：

[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A. A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现^{(timely discovery)}可能涉及违法犯罪资金的交易
C. C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. D、增加更多的储蓄存款

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

A. A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构^{(finance intelligence)}分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作

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