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在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收

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    金融机构(financial institution)、管理办法、组织协调(organization coordination)、被保险人(the insured)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、准确性原则(accuracy principle)、保密性原则、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [单选题]在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

  • A. 单边累计
    B. 双边累计
    C. 单边或双边累计
    D. 累计

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  • 学习资料:
  • [单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金(to pay the insurance)时,如果出现什么情况,保险公司应当留存被保险人有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
  • A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
    B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
    D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

  • [单选题]在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?()
  • A. 发展和改革委员会
    B. 财政部
    C. 司法部
    D. 公安部

  • [多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
  • A. 安全性原则
    B. 准确性原则(accuracy principle)
    C. 完整性原则
    D. 保密性原则

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