下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

【名词&注释】

法律规定、工作计划(working plan)、特征描述(feature description)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、反洗钱法律、法人金融机构、中国证券(china ' s securities)、商业银行法(commercial bank law)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

A. 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
B. 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
C. 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
D. 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

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[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

[单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局
B. 侦查机关
C. 工商行政管理
D. 人民银行

[单选题]根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法^{(commercial bank law)}
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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