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如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、中央银行(central bank)、人民银行(people ' s bank)、基本功能(basic function)、财政部(treasury)、行政机构(administrative structure)、“缓冲器”、大多数(most)、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)

  • [判断题]如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

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  • 学习资料:
  • [单选题]中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能?()
  • A. A.收集金融信息
    B. B.分析金融信息
    C. C.分发金融信息和分析结果
    D. D.进行反洗钱行政调查

  • [多选题]下列对行政型金融情报机构(finance intelligence)的描述中,正确的是()
  • A. 通常构成行政机构的一部分
    B. 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
    C. 大多数(most)设立在财政部、中央银行或监管机构里
    D. 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
    E. 行政性金融情报机构(finance intelligence)更受银行业的欢迎

  • [多选题]金融机构拥有哪些权利?()
  • A. A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利

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