办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进

【名词&注释】

合法性(legitimacy)、银行卡(bank card)、网上银行(internet banking)、人民币(rmb)、复印件(xerocopy)、货币市场基金(money market fund)、交易额(volume of business)、金穗卡、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇管理局

[单选题]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}和有效凭证复印件（）年备查。

A. A、5
B. B、10
C. C、3
D. D、15

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学习资料：

[单选题]货币市场基金的收益通常会参考最近（）日年化收益率。

A. A．5
B. B．7
C. C．10
D. D．15

[单选题]银行卡欺诈不包括以下情况（）

A. A、伪造
B. B、变造
C. C、盗用
D. D、正常透支使用

[单选题]持卡人要求办理退货时，特约商户的应首先选择（）

A. A、手工退货
B. B、联机退货
C. C、不予退货
D. D、退现金

[单选题]目前，我行金穗卡提供的挂失途径不包括（）。

A. A、柜台挂失
B. B、电话银行挂失
C. C、网上银行挂失
D. D、异地柜台挂失

[单选题]境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。

A. A、本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}外汇管理局核准件
B. B、本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}原兑换水单
C. C、本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}有交易额^{(volume of business)}的相关证明材料（含税务凭证）
D. D、有人民币交易额^{(volume of business)}的相关证明材料外汇管理局出具的核准件

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