国内信用证通知行接到信用证正本或信用证修改书时，应认真审查以

【名词&注释】

贯彻落实、建设银行(construction bank)、营业网点(business-net spots)、分支机构(branch)、指导工作(guidance work)、当地政府(local government)、领导小组(leading group)、主要负责人(person chiefly held responsible)、国内信用证、个人客户经理

[多选题]国内信用证通知行接到信用证正本或信用证修改书时，应认真审查以下内容（）

A. 通知行名称必须确为本行
B. 信用证应为本系统内具备信用证准入资格的分支机构或与建设银行签订了信用证业务合作协议的合作银行开出
C. 审核信用证或信用证修改书条款的有效性
D. 及时向开证行发出查询

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[多选题]银行网点内部控制机制是通过银行各营业网点贯彻落实网点（）制度，形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制。

A. A、岗位分离
B. B、事权划分
C. C、岗位制约
D. D、监督检查

[多选题]客户经理不得管理（）。

A. A、会计核算专用印章
B. B、空白重要凭证
C. C、有价单证
D. D、自助设备钥匙
E. E、自助设备密码

[单选题]根据特别重大群体性事件（I级）的报告处置机制，法人农合机构以下处置正确的是（）。

A. 1小时内电话报告当地政府、人行、银监、公安等部门，不需采用书面报告
B. 主要负责人^{(person chiefly held responsible)}第一时间赴现场，请求当地政府、人行、银监、公安等部门支援
C. 主要负责人^{(person chiefly held responsible)}非现场指导工作
D. 提请领导小组^{(leading group)}召开紧急会议，并派出工作组赴现场指导

[单选题]应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况

A. 7
B. 3
C. 1
D. 10

[多选题]代兑机构办理外币兑换业务，应当具备以下条件（）。

A. 不少于2名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
B. 是境内独立法人机构或已办理工商登记、并获得其所属法人机构授权的境内非独立法人机构
C. 有固定的营业场所
D. 不少于2名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
E. 具备能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应设施

[多选题]个人客户经理客户拜访制度包括（）.

A. A、制定每天、每周、每月的客户拜访计划，并按计划执行。
B. B、通过拜访，及时了解客户情况和需求。
C. C、对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
D. D、向网点负责人汇报客户管理情况。

[单选题]对于暂无授信额度或额度已用完但仍有资金需求的银行机构客户，重点营销不包括（）.

A. A、低风险质押存放同业业务
B. B、中间架桥业务
C. C、银行保函担保业务
D. D、代理同业委托付款业务

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