开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实

【名词&注释】

人民币结算、个体工商户(individual business households)、证明文件(documentary evidence)、结售汇、联系人(contact person)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实下列（）电话核实要素。

A. A、核实时间
B. B、对方联系人^{(contact person)}姓名
C. C、对方联系人^{(contact person)}职务
D. D、核实结果

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[单选题]关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

A. A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. B、单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. C、个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

[多选题]识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。

A. A、向公安、工商行政管理部门核实
B. B、实地查访
C. C、回访客户
D. D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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