一般而言，国际贸易项下的金额不大的货款或有关的从属费用、非贸

【名词&注释】

业务素质(professional quality)、优惠政策(preferential policy)、银行业金融机构、长效机制建设(the long-term mechanism construction)、派出机构(agency)、恶性案件(vicious crimes)、中国银监会(china banking regulatory commission)、主要负责人(person chiefly held responsible)、金融交易(financial transaction)、不低于(no less than)

[填空题]一般而言，国际贸易项下的金额不大的货款或有关的从属费用、非贸易结算、国际金融交易^{(financial transaction)}大都采取（）方式办理。

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[多选题]根据《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

A. 银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷

[单选题]为加强银行业金融机构案防长效机制建设，规范银行业从业人员职业行为，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业声誉，建立银行业金融机构从业人员（）登记制度。

A. A、违规信息
B. B、处罚信息
C. C、违法信息
D. D、违纪信息

[单选题]银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于^{(no less than)}（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%

[单选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

A. 降级
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除

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