金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、政策性银行(policy bank)、建立健全(establishing and perfecting)、受益人(beneficiary)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、汇款人(remitter)、恐怖主义活动(terrorist activity)、收款人(payee)、银行分支机构

[单选题]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动^{(terrorist activity)}及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人^(payee)的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所

[多选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 洗钱或者恐怖融资
D. 经营

本文链接：https://www.51bdks.net/show/6gvqk6.html