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2022反洗钱法题库考试试题库(3R)

来源： 必典考网    发布：2022-07-02     [手机版]    
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【导读】

必典考网发布2022反洗钱法题库考试试题库(3R)，更多反洗钱法题库的考试试题请访问必典考网反洗钱考试题库频道。

1. [多选题]瑞士、开曼、巴拿马(panama)、巴哈马(bahamas)以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A. 有严格的银行保密法
B. 没有资本管制
C. 有宽松的金融规则
D. 有自由的公司法和严格的公司保密法
E. 政治上持中立态度


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