反洗钱考试题库2022反洗钱法题库模拟考试库183

1. [单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
C. 公安部
D. 财政部

2. [多选题]金融机构与反洗钱的错误理解是（）

A. 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

3. [多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件^{(authenticity of identity cards)}，进行核对，并登记其身份证件^{(authenticity of identity cards)}上的姓名和号码？（）

A. A、负责人；
B. B、代理人；
C. C、被代理人^(principal)；
D. D、监护人。

4. [多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. 反洗钱行政主管部门
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 法院

5. [单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

6. [单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

7. [单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会^{(banking association)}
D. 中国反洗钱监测分析中心

8. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

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